Empresas fizeram transações com a Neoway, envolvida em escândalo, ligadas a beneficiários de programas sociais do Governo Federal, suspeitas de lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu novas empresas, apontadas como sendo de fachada, que mantiveram vínculos financeiros com a Neoway, empresa que está no foco das investigações de possíveis irregularidades nos repasses de comissões do contrato entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians, que estão sob investigação.
Além disso, a averiguação também revelou que outras organizações podem estar envolvidas nesse esquema, o que reforça a importância da pesquisa minuciosa para desvendar toda a extensão dessas práticas ilegais.
Investigação em andamento sobre empresas suspeitas
A investigação em curso revela detalhes intrigantes sobre as empresas envolvidas. A Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços estão no centro da apuração conduzida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Essas empresas, juntamente com uma mulher de São Bernardo do Campo, estão sob escrutínio das autoridades.
Relações financeiras com empresas sob suspeita
O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, tomou medidas para averiguar as transações financeiras envolvendo essas empresas. A solicitação de informações ao COAF destaca a ligação da ACJ e da Thabs com possíveis atividades ilícitas, sendo classificadas como ‘empresas frias’.
Descobertas alarmantes nas investigações
As descobertas revelam que as três empresas foram estabelecidas recentemente, em 2023, com um capital social significativo. Curiosamente, todas têm um único sócio, cada um deles identificado como beneficiário de programas sociais do Governo Federal. Esse padrão levanta questões sobre a legitimidade dessas operações.
Supostas fraudes nos relatórios financeiros
A situação se assemelha a casos anteriores, como o da Neoway, que foi associada a atividades fraudulentas. A Neoway, cuja sócia é Edna Oliveira dos Santos, está ligada a práticas duvidosas, incluindo o uso de ‘laranjas’ para encobrir suas verdadeiras operações.
Desdobramentos da investigação em andamento
A investigação revela que a Thabs, sediada em São Paulo, e a Carvalho Distribuidora, com sede em Guarulhos, têm ligações suspeitas com pessoas que receberam benefícios sociais de forma questionável. Essas conexões levantam preocupações sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro e esquemas fraudulentos.
Desvendando os detalhes das transações suspeitas
Detalhes adicionais surgem à medida que a investigação avança. A ACJ, criada em julho de 2023, chama a atenção por seu capital social substancial e pelas atividades de sua única sócia, que recebeu pagamentos do Bolsa Família. Essas revelações lançam luz sobre possíveis irregularidades nas operações dessas empresas.
Novas revelações sobre a rede de empresas sob investigação
Além disso, a polícia está apurando possíveis desvios de comissões relacionados à Rede Social Media Design. A empresa teria realizado transações financeiras suspeitas com a Neoway, levantando preocupações sobre a integridade das operações comerciais envolvidas.
Desfecho impactante das investigações em andamento
Os desdobramentos dessas investigações já estão impactando o cenário esportivo, com a VaideBet rescindindo o contrato com o Corinthians devido a possíveis danos à sua reputação. O caso, que envolve valores substanciais e acordos comerciais complexos, continua a ser analisado pelas autoridades competentes.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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