Blindar patrimônio pós saída da presidência da Americanas com imóveis, veículos e offshores na lista vermelha de lavagem de dinheiro.
Propaganda Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas (AMER3), teria vendido propriedades e carros e transferido os fundos para o exterior, em offshores localizadas em paraísos fiscais, antes de deixar o país, conforme relatado pela Folha de S. Paulo, com base em dados da Polícia Federal.
Segundo a reportagem, Miguel Gutierrez, ex-executivo da empresa, teria tomado medidas para proteger seus ativos financeiros, movendo-os para contas em locais longínquos. Essas ações levantaram questionamentos sobre suas intenções e motivos, gerando polêmica no cenário empresarial.
Gutierrez, Miguel; alvo de busca e apreensão pela operação Disclosure da PF
Nesta quinta-feira (27), Gutierrez, Miguel; foi alvo de busca e apreensão pela operação Disclosure da PF, que investiga a fraude contábil da Americanas. Os policiais também tinham um mandado de prisão contra o ex-executivo, Gutierrez, Miguel;. CDB Banco XP 150% do CDI Bruto. Invista até R$60 mil com segurança e liquidez diária.
Gutierrez, Miguel; considerado foragido da Justiça brasileira
Gutierrez, Miguel; saiu do Brasil ainda no ano passado e agora é considerado foragido da Justiça brasileira. Seu nome foi incluído na lista vermelha da Interpol. As acusações contra o ex-CEO da Americanas envolvem crimes de uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e associação criminosa.
Gutierrez, Miguel; acusado de lavagem de dinheiro e transações suspeitas
Além disso, Gutierrez, Miguel; também é acusado de lavagem de dinheiro, que continua em curso, devido a ‘ocultação patrimonial’ ao tirar o dinheiro do país. Uma das transações teria envolvido o envio de US$ 1,5 milhão para uma empresa sediada em Nassau, nas Bahamas. Segundo a Folha, e-mails e anotações encontradas pela PF em um iPad mostram que o ex-executivo criou de um ‘engenhoso esquema societário, com diversas remessas de valores a offshores sediadas em paraísos fiscais’. O objetivo seria blindar o patrimônio após deixar o cargo de diretor-presidente da Americanas.
Fonte: @ Info Money
Comentários sobre este artigo