Ordens judiciais da 10ª Vara Federal Criminal do Rio envolvendo fraudes, operações de risco, pagamentos a fornecedores, contratos e propaganda cooperada.
Agentes federais estão realizando desde cedo nesta quinta-feira (27) duas ordens de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-gestores da organização Americanas. Eles estão sendo investigados por envolvimento em fraudes contábeis que totalizam R$ 25,3 bilhões, de acordo com a Polícia Federal (PF).
Os suspeitos de fraudes estão sendo alvo de uma operação para desmantelar suas atividades ilícitas. A PF está empenhada em combater golpes financeiros que prejudicam a economia do país, garantindo que os responsáveis por tais trapaças sejam levados à justiça.
Operação Disclosure: Desmantelando Fraudes e Ilícitos
Além dos mandados de busca e apreensão e de prisão, a Operação Disclosure também cumpre o sequestro de bens e valores dos ex-diretores investigados, que somam mais de R$ 500 milhões. As ordens judiciais foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a partir de investigações da PF, do Ministério Público Federal e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com a PF, as investigações tiveram a colaboração da atual diretoria da empresa. Os policiais apuraram que os então diretores da Americanas praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.
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As investigações também constataram fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram, informa nota da PF. Os ex-diretores da Americanas, empresa que está em recuperação judicial, estão no centro de um esquema de golpes e trapaças que abalou o mercado financeiro.
Os investigados deverão responder pelos crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação revelou uma teia de fraudes, operações relacionadas e ilícitos que envolvem um vasto espectro de transações obscuras e desonestas. As autoridades estão determinadas a desvendar cada detalhe dessas práticas fraudulentas e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados por seus atos.
As fraudes, trapaças e golpes perpetrados pelos ex-diretores da Americanas são apenas a ponta do iceberg de um cenário complexo de corrupção e desonestidade corporativa. As investigações revelaram um esquema elaborado de desvio de verbas, manipulação de contratos e pagamentos suspeitos que prejudicaram não apenas a empresa, mas também investidores e consumidores.
A cooperação entre as autoridades federais e órgãos reguladores foi fundamental para expor essas práticas fraudulentas e garantir que a justiça seja feita. A operação Disclosure é um marco na luta contra as fraudes corporativas e um lembrete poderoso de que a lei sempre prevalecerá sobre aqueles que tentam enganar o sistema em busca de lucro fácil e ilegítimo.
Fonte: @ Agencia Brasil
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